9月24日上午，陜藥集團(tuán)天寧制藥在綏德公司本部召開了第十七次股東會、第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議。出席會議的股東代表有陜藥集團(tuán)專職董事、天寧制藥分管領(lǐng)導(dǎo)閆占社，榆林礦業(yè)集團(tuán)法定代表人馮延興，自然人股東劉小廷；參加會議的董事有馮澤海、馮延興、馮小玲、劉小廷、趙志武、蔣國聯(lián)；參加會議的監(jiān)事有白云、王禎、高文平。公司副總經(jīng)理袁云剛、王守華及財(cái)務(wù)總監(jiān)雷綏宏列席會議。會議由董事長馮澤海主持。

會議審議并通過了公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉、公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃、“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)項(xiàng)目”、2020年度工作總結(jié)及2021年度工作計(jì)劃、2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算安排、2021年融資計(jì)劃、2021年投資計(jì)劃、2021年?duì)I銷計(jì)劃、組建新部門和部分基本制度等議案，參加會議的股東、董事、監(jiān)事圍繞議案進(jìn)行充分討論，并提出了建設(shè)性意見和建議。

本次會議按照程序產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會，董事會由馮澤海、馮延興、馮小玲、劉小廷、趙志武、蔣國聯(lián)組成，董事長馮澤海，副董事長馮延興；監(jiān)事會由白云、王禎、高文平組成，監(jiān)事召集人白云，任期三年。

閆占社在講話中說，此次股東會、董事會、監(jiān)事會是在集團(tuán)上下深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”、陜藥集團(tuán)“十四五”規(guī)劃的重要時(shí)刻召開的一次重要會議，希望天寧制藥進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)，積極推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度改革，制定和完善各治理主體的議事規(guī)則、議事清單，發(fā)揮董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層各自的作用，規(guī)范管理，協(xié)同發(fā)力，確保天寧制藥“十四五”規(guī)劃全面落地，確保“12333”戰(zhàn)略目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

陜藥集團(tuán)天寧制藥 綜合辦 宣